صورتجلسه هیات مدیره شرکت های سهامی خاص

باسمه تعالی

صورتجلسه هیأت مدیره شرکت .......... (سهامی خاص)

شماره ثبت: 0  سرمایه ثبت شده: 0 ریال  شناسه ملی: 0
در تاریخ 1394/01/01 ساعت 12:00 جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه از قرار تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء و تغییر آدرس و تاسیس شعبه و تحقق سرمایه تعهدی باتفاق آراء بشرح زیر اتخاذ تصمیم شد.

اولاً : .......... با کد ملی 0 به سمت رییس هیات مدیره
......... با کد ملی 0 به سمت مدیرعامل
برای مدت نامحدود انتخاب شدند. مشار الیهم با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .

ثانیاً : کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و تعهد آور و بانکی و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء .......... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اعضاء هیأت مدیره اقرار نمودند ، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند .

ثالثاً : مقرر شد نشانی شرکت در واحد ثبتی تهران ، به .......... و کدپستی 0 تغییر یافته و ماده مقرر در اساسنامه بدین شرح ، تغییر یافت .

رابعاً : مقرر شد ، شرکت شعبه ای بشرح ذیل تاسیس نماید :
آدرس شعبه .......... کدپستی 0 مدیرشعبه : .......... کد ملی 0

خامساً : سرمایه تعهدی سهامداران از قرار 0 ريال طی گواهی شماره 0 مورخ 1394/01/01 بانک .......... پرداخت شد . لذا 100 % سرمایه شرکت پرداخت شده می باشد .
به .......... (احـدی از اعضاء هیئت مدیره شرکت) وکالت با حق توکیل الی الغیر و لو کراراً داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت