صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت های سهامی خاص

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت .......... (سهامی خاص)

مجمع عمومی مؤسسین شرکت .......... (سهامی خاص) در تاریخ 1394/01/01 ساعت 10 با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل و در اجرای دستور ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت
1- .......... به سمت رئیس جلسه
2- .......... به سمت ناظر جلسه انتخاب
و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل :
1- تصویب اساسنامه، 2- انتخاب اعضای هیئت مدیره، 3- انتخاب بازرسان، 4- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج اگهی‌های شرکت، 5- تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
پس از بحث و بررسی به اتفاق آراء اتخاذ تصمیم بشرح زیر بعمل آمد.
الف) اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .
1_ .......... با کد ملی 0 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
2_ .......... با کد ملی 0 به سمت رئیس هیات مدیره
ج) با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت
.......... به کدملی 0 به عنوان بازرس اصلی و .......... به کد ملی 0 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
اعضای هیأت مدیره و بازرسان اقرار میکنند، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند .
د) روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
ه) کلیه سهامداران به .......... (احدی از سهامداران) با حق توکیل به غیر و لو کراراً وکالت می‌دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضاء ذیل دفا‌تر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه


امضاء اعضاء هیات مدیره


امضاء بازرسان


لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین

1_ .......... دارنده 0 سهم با نام 0 ريالی
2_ .......... دارنده 0 سهم بی نام 0 ريالی
اولین جلسه هیئت مدیره در تاریخ 1394/01/01 در ساعت 12 در محل شرکت .......... (سهامی خاص) تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد.
1_ .......... با کد ملی 0 به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره
2_ .......... با کد ملی 0 به سمت رئیس هیات مدیره
برای مدت 2سال انتخاب گردیدند که براساس مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت و اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام دهند و نامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبول سمت نمودند.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی نظیر چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا .......... همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اعضای هیأت مدیره اقرار میکنند، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند .
اعضاء هیأت مدیره به .......... (احدی از اعضاء هیئت مدیره) با حق توکیل به غیر و لو کراراً وکالت می‌دهند که نسبت به ثبت تأسیس شرکت و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفا‌تر ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره