صورتجلسه مجمع عمـومی فوق العاده شرکت های سهامی خاص

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمـومی فوق العاده شرکت .......... (سهامی خاص)

شماره ثبت: 0  سرمایه ثبت شده: 0 ریال  شناسه ملی: 0
در تاریخ 1394/01/01 ساعت 12:00 مجمع عمومی فوق العاده شرکت .......... با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص دستور جلسه از قرار : افزایش/کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره و تغییر آدرس شرکت و اصلاح ماده 0 اساسنامه و تصویب اساسنامه جدید و تغییر موضوع شرکت و تاسیس شعبه و تغییر نام شرکت و انحلال شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
مجمع از کلیه صورتجلسات ثبت نشده و بلا اقدام و معلق خود اعلام انصراف نمود .

در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1- .......... به سمت رئیس جلسه
2- .......... به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
مجمع درباره دستور جلسه باتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمود:

اولاً : تعداد اعضاء هیات مدیره به 0 افزایش یافت . بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .

ثانیاً : مقرر شد نشانی شرکت در واحد ثبتی تهران به .......... کدپستی 0 تغییر یابد . در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد .

ثالثاً : اساسنامه جدیدی مشتمل بر 0 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد .

رابعاً : موضوع شرکت به نحو زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد
موضوع شرکت : ..........

خامساً : مقرر شد ، شرکت شعبه ای بشرح ذیل تاسیس نماید :
آدرس شعبه : .......... کدپستی 0 مدیرشعبه : .......... کد ملی 0

سادساً : مقرر شد نام شرکت به .......... تغییر یابد . لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .

سابعاً : با عنایت به اوضاع و احوال اقتصادی شرکت ، حضار مجمع رأی به انحلال شرکت دادند. در نتیجه، .......... با کد ملی 0 بسمت مدیر تصفیه انتخاب شدند .
مشار الیه با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت ، اقرار به دریافت کلیه اسناد و مدارک و دارایی شرکت نمود . آدرس محل تصفیه عبارتست از : .......... کدپستی 0
مدیر تصفیه اقرار نمودند ، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند .
به .......... ( احدی از سهامداران) وکالت با حق توکیل الی الغیر و لو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه

اسامی سهامداران و تعداد سهام و امضاء آنان

.......... دارنده 0 سهم 0 ريالی با نام
.......... دارنده 0 سهم 0 ريالی بی نام