صورتجلسه مجمع عمـومی عادی (سالیانه/بطور فوق العاده) شرکت های سهامی خاص

باسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمـومی عادی (سالیانه/بطور فوق العاده) شرکت .......... (سهامی خاص)

شماره ثبت: 0  سرمایه ثبت شده: 0 ریال  شناسه ملی: 0
در تاریخ 1394/01/01 ساعت 12:00 مجمع عمومی عادی (سالیانه/بطور فوق العاده) شرکت .......... (سهامی خاص ) با حضور کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه از قرار انتخاب اعضاء هیأت مدیره و تصویب ترازنامه مالی و تعیین روزنامه کثیرالانتشار و تعیین بازرسان شرکت بشرح ذیل باتفاق آراء اتخاذ تصمیم شد.
ضمناً مجمع از کلیه صورتجلسات ثبت نشده و بلا اقدام و معلق خود اعلام انصراف نمود .
الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت :
1- .......... به سمت رئیس جلسه
2- .......... به سمت ناظر جلسه انتخاب شدند.
در خصوص دستور جلسه پس از بحث و تبادل نظر، مجمع با اتفاق آراء ،

اولاً : نامبردگان ذیل را به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت بمدت نامحدود انتخاب نمود ونامبردگان با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام می نمایند.
.......... با کد ملی 0
.......... با کد ملی 0
اعضای هیأت مدیره اقرار نمودند ، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند

ثانیاً : ترازنامه مالی و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 0 مورد تصویب و تایید قرار گرفت .

ثالثاً : روزنامه کثیرالانتشار .......... جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت معین شد .

رابعاً : .......... با کد ملی 0 بسمت بازرس اصلی شرکت و .......... با شناسه ملی 0 با نمایندگی .......... با کد ملی 0 بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی سمت نمودند .
بازرسان شرکت اقرار نمودند ، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند
به .......... ( احدی از مدیران) وکالت با حق توکیل الی الغیر و لو کرارا داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه

اسامی سهامداران و تعداد سهام و امضاء آنان

.......... دارنده 0 سهم 0 ريالی با نام
.......... دارنده 0 سهم 0 ريالی بی نام