صورتجلسه هیات مدیره شرکت های تضامنی
باسمه تعالی
صورتجلسه هیأت مدیره شرکت تضامنی ..........
شماره ثبت: 0 سرمایه ثبت شده: 0 ریال شناسه ملی: 0
در تاریخ 1394/01/01 ساعت 12:00 جلسه هیئت مدیره شرکت تضامنی .......... با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه از قرار تعیین سمت اعضاء هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء و تغییر آدرس و تاسیس شعبه باتفاق آراء بشرح زیر اتخاذ تصمیم شد.
هیات مدیره از کلیه صورتجلسات ثبت نشده و بلا اقدام و معلق خود اعلام انصراف نمود .
اولاً : .......... با کد ملی 0 به سمت رییس هیات مدیره
......... با کد ملی 0 به سمت مدیرعامل
برای مدت نامحدود انتخاب شدند. مشار الیهم با امضاء ذیل این صورتجلسه قبول سمت نمودند .
ثانیاً : کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار و تعهد آور و بانکی و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضاء .......... همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اعضاء هیأت مدیره اقرار نمودند ، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند .
ثالثاً : مقرر شد نشانی شرکت در واحد ثبتی تهران ، به .......... و کدپستی 0 تغییر یافته و ماده مقرر در اساسنامه بدین شرح ، تغییر یافت .
رابعاً : مقرر شد ، شرکت شعبه ای بشرح ذیل تاسیس نماید :
آدرس شعبه .......... کدپستی 0 مدیرشعبه : .......... کد ملی 0
به .......... (احـدی از اعضاء هیئت مدیره شرکت) وکالت با حق توکیل الی الغیر و لو کراراً داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت