باسمه تعالی
صورتجلسه مجمع عمـومی فوق العاده شرکت تضامنی ..........
شماره ثبت: 0 سرمایه ثبت شده: 0 ریال شناسه ملی: 0
در تاریخ 1394/01/01 ساعت 12:00 مجمع عمـومی فوق العاده شرکت تضامنی .......... با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص دستور جلسه از قرار : افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید و افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه و افزایش/کاهش تعداد اعضاء هیات مدیره و تغییر آدرس شرکت و اصلاح ماده 0 اساسنامه و تصویب اساسنامه جدید و تغییر موضوع شرکت و تاسیس شعبه و تغییر نام شرکت و کاهش سرمایه از طریق خروج شریک و کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه و انحلال شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.
ضمناً مجمع از کلیه صورتجلسات ثبت نشده و بلا اقدام و معلق خود اعلام انصراف نمود .
نام شرکاء و میزان سهم الشرکه (قبل از افزایش/کاهش سرمایه)
1_ .......... به کد ملی 0 دارنده 0 ریال سهم الشرکه
2_ .......... به کد ملی 0 دارنده 0 ریال سهم الشرکه
مجمع درباره دستور جلسه باتفاق آراء موارد زیر را تصویب نمود:
اولاً : .......... به کد ملی 0 با پرداخت مبلغ 0 ريال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار بگیرند .
ثانیاً : .......... به کد ملی 0 با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را به میزان 0 ريال افزایش دادند .
در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ 0 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید .
ثالثاً : تعداد اعضاء هیات مدیره به 0 نفر افزایش یافت . بدین ترتیب ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
رابعاً : مقرر شد نشانی شرکت در واحد ثبتی تهران به .......... کدپستی 0 تغییر یابد . در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد .
خامساً : اساسنامه جدیدی مشتمل بر 0 ماده تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شد .
سادساً : موضوع شرکت به نحو زیر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد
موضوع شرکت : ..........
سابعاً : مقرر شد ، شرکت شعبه ای بشرح ذیل تاسیس نماید :
آدرس شعبه : .......... کدپستی 0 مدیرشعبه : .......... کد ملی 0
ثامناً : مقرر شد نام شرکت به .......... تغییر یابد . لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد .
تاسعا : .......... با کد ملی 0 با دریافت تمامیت سهم الشرکه خود از شرکت خارج شدند و از این پس هیچ گونه سمت و مسئولیتی و حقی در شرکت ندارند .
عاشراً : .......... با کد ملی 0 با دریافت 0 از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، سهم الشرکه خود را به 0 ريال کاهش دادند .
در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ 0 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید .
11 ـ با عنایت به اوضاع و احوال اقتصادی شرکت ، حضار مجمع رأی به انحلال شرکت دادند. در نتیجه، .......... با کد ملی 0 بسمت مدیر تصفیه انتخاب شدند .
مشار الیه با امضاء ذیل صورتجلسه ضمن قبولی سمت ، اقرار به دریافت کلیه اسناد و مدارک و دارایی شرکت نمود . آدرس محل تصفیه عبارتست از : .......... کدپستی 0
مدیر تصفیه اقرار نمودند ، مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند و سابقه سوء کیفری ندارند .
به .......... (احـدی از شرکا) وکالت با حق توکیل الی الغیر و لو کراراً داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام شرکاء و میزان سهم الشرکه (پس از افزایش/کاهش سرمایه)
امضاء شرکاء و مهر شرکت